A Polícia Civil de São Paulo, através da 2ª DCCiber (Delegacia de Crimes Cibernéticos) e do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), deflagrou na manhã desta terça-feira (9) a Operação Azimut, que mira uma organização criminosa suspeita de fraudar sistemas financeiros e lavar dinheiro no estado de São Paulo.
Até o momento, oito pessoas já foram presas.
A ação busca cumprir 12 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária em três cidades — Campinas, Hortolândia e São Paulo. De acordo com a polícia, 40 agentes participam da operação.
Estima-se que, em dois anos, os suspeitos movimentaram cerca de R$ 6,8 bilhões. A hipótese levantada pela polícia é de que os valores sejam oriundos de fraudes praticadas contra instituições financeiras.
Leia Mais
-
Suspeito de fraude é preso com mais de R$ 5 milhões em espécie em SC
-
Refinaria de grupo Refit, alvo de megaoperação em SP, já estava interditada
-
Grupo Refit "se especializou em não pagar tributos", diz Tarcísio
As investigações, que começaram em janeiro deste ano, apontam que os envolvidos movimentavam valores das contas de vítimas por meio de acesso com credenciais indevidamente obtidas para efetuar transferências não autorizadas, gerando prejuízos milionários para instituições financeiras.
De acordo com as apurações, o montante desviado teve como beneficiário uma única empresa.
Segundo a polícia, uma única empresa vítima da fraude teve um prejuízo de R$ 19,2 milhões decorrentes de movimentações financeiras ilegais conduzidas pelo grupo. Os valores adquiridos de maneira ilícita eram, mais tarde, movimentados atráves de outras empresas e contas, usadas para mascarar a origem do dinheiro.
Acredita-se ainda que o grupo estava envolvido em outros furtos mediante fraude.
Os integrantes da quadrilha irão responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro. A operação segue em andamento.
*Sob supervisão de Carolina Figueiredo
Comentários: